sucesos
Una denuncia en Tauste hace caer a una red que estafó 100.000 euros a compradores en internet
La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investiga a otras cinco que usurpaban perfiles con buena reputación en un conocido portal de venta 'on line'.
Un denuncia realizada desde Tauste que informaba de transferencias económicas sospechosas procedentes de varios países y que recogía numerosas reclamaciones de bancos extranjeros por estas transacciones puso a la Guardia Civil sobre la pista de una red de estafadores que se dedicaba a la venta fraudulenta de productos en un conocido portal de internet. Hasta la fecha se ha detenido a tres personas y se investiga a otras cinco por haber estafado un total de 99.235 euros.
A los ocho miembros de esta banda se les imputan los delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Los estafadores usurpaban perfiles con buena reputación en esta web de compraventa y ofertaban productos que en realidad no existían y que, por tanto, no enviaban a los compradores después de que estos hubieran pagado ya por la mercancía.
El presunto delito tiene un alcanza internacional y, por el momento, la Guardia Civil ha localizado a 129 víctimas en Alemania, Austria, Italia, Bélgica, Holanda, Francia, Hungría, Eslovenia,
Reino Unido, Costa Rica, Singapur y España. Entre los compradores estafados hay 17 españoles.
Los investigadores pudieron localizar a estas ocho personas –de nacionalidad rumana- que estaban detrás de las estafas y que actuaban de manera coordinada desde diferentes países de la Unión Europea. Los investigados recibían el dinero en bancos de Hungría, Dinamarca, Rumanía, Polonia y España. Desde las 38 cuentas bancarias localizadas, los detenidos ordenaban transferencias con las que blanqueaban el dinero.
El juez del caso, el de fue el de Primera Instancia e instrucción de Ejea de los Caballeros ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza, en el centro penitenciario de Zuera.
La operación ha contado con la colaboración de Europol y Eurojust, así como con las fuerzas policiales de Rumanía que hicieron posible los tres arrestos gracias a la orden de detención europea emitida desde España.
