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Nacional

Detienen a una banda que blanqueaba dinero de la droga en locutorios de Zaragoza

Una veintena de personas han sido arrestadas en varias provincias por blanquear hasta 800.000 euros mensuales. El cabecilla de la banda era un ciudadano colombiano, asentado en la capital aragonesa.

Dinero encontrado por la Policía Nacional en una operación contra una banda que blanqueaba dinero en Zaragoza.
Dinero encontrado por la Policía Nacional en una operación contra una banda que blanqueaba dinero en Zaragoza.
Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido a veinte personas en Bilbao, Zaragoza, Gerona, Alicante, Madrid y Guadalajara acusadas de blanquear las ganancias del tráfico de drogas a través de locutorios y con mulas de dinero que llevaban a Colombia cantidades en metálico que no superaran los 100.000 euros.

Según informa la Dirección General de la Policía, el cabecilla de esta organización era un ciudadano colombiano asentado en Zaragoza, a quien el resto de los miembros entregaba el dinero en efectivo del tráfico de drogas en varias provincias.

Las investigaciones comenzaron hace un año, en junio de 2016, cuando agentes de la Policía Nacional recibieron una información relativa al narcotráfico en Galicia por parte de la agencia antidrogas estadounidense DEA, lo que puso en la pista de una red afincada en España que se estaría dedicando a la recepción y envío a Colombia de los beneficios obtenidos a través del tráfico de estupefacientes de distintos grupos asentados en España.

Los policías centraron las pesquisas en el cabecilla de la organización, un ciudadano colombiano residente en Zaragoza que era quien finalmente se encargaba de recoger el dinero recaudado por otros miembros, llegando a enviar unos 800.000 euros al mes.

La banda solía hacer el traspaso del dinero utilizando varios coches y ocultando el dinero en paquetes envueltos en film transparente o bien en cajas de cereales.

En los primeros controles los agentes pudieron intervenir la cantidad total que transportaban pero luego, para eludir esta acción policial, la banda comenzó a transportar el efectivo sin sobrepasar el límite legal de 100.000 euros, de esta manera no les podía ser requisado.

Finalmente, y tras realizar la vigilancia oportuna ante una inminente recogida de dinero en Madrid, los agentes se incautaron de 235.200 euros que ocultaban en una bolsa negra con dos cajas en el maletero del vehículo, todo en billetes de 500, 200, 100, 50, 20 y 10 euros.

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