Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una empresa de compraventa de oro que solo declaraba un 30% de los beneficios obtenidos de las joyas que adquiría en sus tiendas de toda España. La sociedad era administrada por ciudadanos argentinos, asentados en la capital madrileña, que transferían los beneficios que obtenían en metálico a su país de origen. Llevaban una doble contabilidad para no declarar la mayor parte de las ganancias alcanzadas a la Hacienda Pública. Han sido detenidos cuatro directivos y encargados de la mercantil.

Primeras sospechas en Huesca y Zaragoza

La investigación se inició a raíz de varias inspecciones que se llevaron a cabo en los establecimientos de la mercantil ubicados en las ciudades de Huesca y Zaragoza. En las tiendas de estas ciudades se habían detectado importantes diferencias entre el oro adquirido a particulares que era declarado y el que realmente compraban.

Este tipo de establecimientos deben registrar todas las joyas adquiridas en su respectivo Libro-Registro oficial. Sin embargo, la empresa investigada practicaba una doble contabilidad, evitando reflejar en el mencionado Libro-Registro numerosos lotes de joyas adquiridos por los diferentes establecimientos. De esta forma, eludían declarar dichos beneficios a la Hacienda Pública.

Los lotes de oro eran remitidos semanalmente y a través de una compañía de transporte de paquetería a la sede central de la empresa en Madrid capital y Alcobendas (Madrid). Desde esos puntos serían enviados después a empresas fundidoras de este tipo de metales preciosos. Así, la mercantil obtenía la correspondiente contraprestación económica de la que se declaraba tan solo una pequeña parte.

Cuatro detenidos y cinco registros

La investigación ha culminado con un operativo policial en la Comunidad de Madrid que ha permitido la detención de cuatro personas, encargados y directivos de la empresa, y la práctica de cinco registros en las localidades de Madrid capital y Alcobendas. En estos registros, los agentes se han incautado de abundante documentación y dinero en efectivo que corroboraban la existencia de una doble contabilidad. Al parecer, aproximadamente se declaraba tan solo un 30% de las joyas de oro que se adquirían en los diferentes establecimientos que la empresa tenía por toda España. Del mismo modo, se pudo comprobar cómo los beneficios obtenidos en metálico eran transferidos a Argentina.

El análisis de la documentación intervenida, tanto en soporte papel como en formato electrónico, permitirá a los investigadores cuantificar el fraude realizado a la Hacienda Pública, a la que no se ha declarado una parte importante de los ingresos obtenidos a través de las actividades fraudulentas realizadas en las numerosas tiendas que la sociedad abrió en distintos puntos de España.

La investigación se ha llevado a cabo por el Grupo de Blanqueo de Capitales, de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, la Sección de Fraude Fiscal, de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UDEF Central), la Unidad de Investigación Tecnológica y el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT).