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La Guardia Civil de Huesca y los Mossos colaboran en una operación contra un fraude de criptomonedas en Andorra

Han sido detenidos seis españoles pertenecientes a una empresa que estafaba a clientes relacionados con la formación en inversiones ('trading'). Han recuperado 8 vehículos y 70.000 euros en activos financieros.

Uno de los registros practicados por agentes de la Guardia Civil de Huesca y de los Mossos d'Esquadra en Andorra.
Uno de los registros practicados por agentes de la Guardia Civil de Huesca y de los Mossos d'Esquadra en Andorra.
Guardia Civil

Agentes la Guardia Civil de Huesca y de Mossos d’Esquadra han colaborado en una operación desarrollada en el Principado de Andorra por un supuesto fraude internacional en los mercados de inversiones Forex y binarios. El operativo concluyó el pasado 18 de enero con la detención de seis españoles con edades comprendidas entre los 20 y los 34 años, como supuestos autores de un delito de estafa a través de una empresa dedicada a la formación en inversiones ('trading').

La actuación dirigida por la Policía de Andorra y tutelada por la Batllia de Instrucción especializada 2 del Principado, y en la que también han participado agentes de Europol, se encuentra focalizada sobre una empresa localizada en este país dedicada a la formación en inversiones financieras en criptomonedas y otros activos, aunque dentro de su actividad también se incluirían, presuntamente, actividades propias del 'trading'.

Los agentes practicaron dos entradas y registro en sendas viviendas que culminaron con la detención de seis personas, la incautación de ocho vehículos -casi todos de alta gama., numerosos dispositivos electrónicos, ordenadores, tabletas y teléfonos móviles, cuyo análisis ayudará al esclarecimiento de los supuestos delitos cometidos. Igualmente, consiguieron recuperar diversos activos financieros que se encontraban en plataformas digitales de intercambio de criptomonedas o 'exchanges' y de envíos digitales de dinero. La suma total de lo recuperado 'in situ' teniendo en cuenta dinero FIAT y diversas criptomendas (Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo, etc) asciende a unos 70.000 euros y fueron intervenidas diversas cuentas bancarias vinculadas a la organización.

El operativo ha sido dirigido por la Unidad de Investigación Criminal especializada en delitos económicos de la Policía de Andorra y en el mismo ha colaborado la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huesca, la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Dirección General de la Guardia Civil y la División de Investigación Criminal de Mossos d’Esquadra. También han recibido apoyo de componentes de Europol, pertenecientes a los departamentos de la European Financial and Economic Crime Center y European CyberCrime Centre.

Desde la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra se insta a cualquier particular que se haya visto perjudicado por este tipo de actividad ponga en conocimiento los hechos en cualquier cuartel o comisaría de estos dos cuerpos. Los detenidos y los efectos intervenidos se encuentran a disposición de las autoridades judiciales del Principado de Andorra.

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