Un complejo entramado societario con tintes británicos para ocultar patrimonio
Los hilos de la madeja tejida por Rato y sus asesores llegan hasta Gibraltar, Luxemburgo, Suiza, Holanda, Panamá y África del Sur, entre otros lugares.
El propio ex director gerente del FMI aparece como administrador de la misma, con cargo de banquero y el 75% del capital. El resto corresponde a Pedro Díez Martínez, un socio de negocios desconocidos. Tirando de ese ovillo aparece como secretario del consejo una sociedad instrumental, Gateway Management, domiciliada en Tórtola, la capital de las Islas Vírgenes Británicas. Fuentes fiscales estiman que entre el 35% y el 40% de las compañías offshore del mundo que se benefician de paraísos fiscales están registradas en dicho archipiélago.
Otro hilo de la madeja une esa firma con David Dennis Cuby, un testaferro profesional que opera desde Gibraltar. Precisamente en el Peñón está radicado uno de los agentes que ha usado Rato para esas inversiones: la firma Finsbury Trust & Corporate Services. La Fiscalía, no obstante, cree que el expolítico ya habría comenzado a desmontar buena parte de este entramado y de ahí sus negativas reiteradas a que posea patrimonio en paraísos fiscales.
En la lista investigada por Hacienda aparecen una docena de sociedades, directa o indirectamente vinculadas con Rato vía familiares, abogados, asesores o testaferros, que llegan también a Luxemburgo, Suiza, Irlanda, Holanda, Panamá, Republica Dominicana, EE. UU. y África del Sur.
Según esta información, en las empresas bajo investigación figuran como titulares hijos fruto de su matrimonio con su exesposa María Ángeles Alarcó, así como su hermana Ángeles y una sobrina.
De hecho, fuentes de la investigación explicaron recientemente que Rato se acogió a la amnistía fiscal en 2012 para regularizar su patrimonio y a raíz de ello la Agencia Tributaria comenzó a investigar un "complejo entramado societario familiar". Ante la duda de los bienes declarados por Rato, Hacienda le incluyó en un listado de 705 personas sospechosas de haber podido blanquear capitales en la última amnistía fiscal. A Hacienda le habría llamado la atención la existencia de una maraña de sociedades, por lo que habría trasladado esta denuncia para que la Fiscalía iniciara una investigación.
Según publicó ayer el citado diario, dicha denuncia cuenta con más de 80 páginas y detalla propiedades vinculadas a Rato en paraísos fiscales, incluidos Gibraltar y Suazilandia.