La Guardia Civil detiene en total a doce personas en el caso Efial
El dispositivo se lleva a cabo de forma simultánea en varias provincias españolas.
La Guardia Civil ha detenido en total a doce personas en el marco de la operación Térmyca, contra una presunta trama de corrupción en la que están implicados trabajadores públicos, un exalcalde, empresarios y directivos de las consultoras Efial y CGI.
La Guardia Civil ha informado de que se han practicado doce detenciones -la última, según fuentes próximas al caso, un empresario de Cataluña- 48 entradas y registros (cuatro de ellos en Andorra) y quince requerimientos judiciales a varios ayuntamientos.
Se investigan delitos de blanqueo de capitales, malversación de fondos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas, fraude e infidelidad en la custodia de documentos.
La Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado dirige esta operación, iniciada a su vez con el registro en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) el 26 de junio del 2014, que finalizó con el alcalde por aquel entonces, en prisión.
La Guardia Civil y el juzgado número 1 de El Vendrell ya investigaron varios contratos de este ayuntamiento con la consultora Efial y estas pesquisas han desembocado hoy en la macro operación policial.
Las 48 entradas y registros se dividen en catorce domicilios, siete despachos profesionales, doce sociedades mercantiles y siete en entidades públicas empresariales locales (EPEL).
La Guardia Civil también registra los ayuntamientos de Tortosa, Ascó, Vandellós y L'Ametlla de Mar, todos de la provincia de Tarragona; Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra y Chinchón en Madrid y Trillo en Guadalajara.
Los investigadores han detectado un uso fraudulento de las EPEL, una figura legal de empresa pública municipal, incluso algunas ficticias sin ningún tipo de actividad.
Estas EPEL fraudulentas captaban dinero público y lo desviaban a una sociedad mercantil privada, en una trama opaca que acababa transfiriendo los fondos a Andorra a través de sofisticadas operativas mercantiles.
Recientemente, la empresa CGI absorbió a Efial y exportó el sistema que la consultora barcelonesa aplicaba en ayuntamientos catalanes a otros consistorios de fuera de Cataluña.
La operación policial ha movilizado a 342 guardias civiles de las Comandancias de Tarragona, Barcelona, Lleida, Girona, Madrid, Guadalajara, Huelva, Granada, Castellón e Illes Balears.
