Anuncios clasificados
Volver a Heraldo.es
Suscríbete Web del suscriptor

Operación policial

Detenidas 150 personas e imputadas 277 por fraude en el cobro del desempleo

Los implicados ofrecían falsas altas como trabajador a cambio de entre 300 y 500 euros.

Efe. Madrid Actualizada 01/07/2012 a las 11:21
10 Comentarios

La Policía ha detenido a 150 personas e imputado a otras 277 por su implicación en una trama de 30 empresas que ofrecía falsas altas como trabajador, que han permitido a más de 400 personas -en su mayoría marroquíes asentados en Cataluña- regularizar su situación y percibir la prestación por desempleo.

La macrooperación ha sido desarrollada por la Policía Nacional, y se ha llevado a cabo en Barcelona, Tarragona, Gerona y Jaén.

Los implicados ofrecían falsas altas como trabajador a cambio de entre 300 y 500 euros, y gracias a ese periodo de trabajo ficticio más de 400 personas pudieron regularizar su situación en España y cobrar el subsidio por desempleo.

En total, se cree que entre todos llegaron a percibir 2.667.000 euros del Servicio Público de Empleo Estatal, aunque el fraude al Estado asciende a 7.192.000 euros, porque a las prestaciones fraudulentas hay que sumar la deuda de 4.525.000 euros que las empresas -a nombre de testaferros y sin apenas actividad laboral real- contrajeron con la Seguridad Social por incumplir la obligación de cotizar por los seguros sociales.

Una larga investigación

La investigación se remonta a mediados de 2011, cuando la Inspección Provincial de Trabajo de Barcelona detectó la existencia de una serie de empresas con deudas en sus cotizaciones de seguros sociales y, aparentemente, sin actividad laboral real.

Los investigadores determinaron que un grupo de 30 empresas (16 Sociedades Limitadas y 14 Sociedades Civiles Particulares) eran usadas para presentar sucesivas altas y bajas de trabajadores, en ocasiones contratados por varias de las mercantiles del grupo.

Estas 30 sociedades incumplieron sistemáticamente y desde el inicio de su actividad la obligación de cotizar por los seguros sociales de sus trabajadores, presentando descubiertos por impago de cuotas por un total de 4.525.000€.

Además, en la constitución de las mercantiles se consignaba como socios y administradores a personas que no ejercían tales funciones y que no eran sino meros "testaferros" procedentes de sectores marginales y de exclusión social.
Gracias a estos se conseguía ocultar la verdadera identidad de los responsables y la localización de las empresas, eludiendo así las acciones ejecutivas que pudieran llevarse a cabo.

De hecho, los domicilios sociales y de actividad empresarial facilitados en los datos de inscripción de las sociedades eran falsos.

La red empresarial también se servía de varios profesionales de la gestión para canalizar la confección de contratos, nóminas, partes de alta y baja y certificados de empresa.

Construcción y jardinería

En general las actividades declaradas en el momento de la constitución de las empresas eran muy amplias, aunque eran inscritas en la Seguridad Social como únicamente dedicadas a la construcción y la jardinería.

En total, el grupo empresarial dio de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a 3.375 trabajadores, de los que 398, tras acumular los mínimos periodos de carencia legalmente establecidos o para completar estos periodos, obtuvieron prestaciones y/o subsidios por desempleo por un total de 2.667.000€ en base a esa supuesta actividad laboral.

Además, al menos 406 personas habrían utilizado el alta en la Seguridad Social como presuntos trabajadores en algunas de las empresas investigadas para solicitar la renovación de la correspondiente documentación de Trabajo y Residencia en España o reagrupación familiar, a la que muchos de ellos no hubieran tenido derecho.

Hasta el momento, la Policía ha identificado y arrestado o imputado a un total de 427 personas, entre ellas el presunto cabecilla de todo el entramado empresarial.

Uno de los detenidos, testaferro que figuraba como administrador o representante de ocho de las sociedades y también constituyente en 17 de las empresas, trabajaba en realidad como repartidor de pizzas.

Las investigaciones, que continúan abiertas, han sido desarrolladas por la Brigada de Delincuencia Económica de la Comisaría General de Policía Judicial y por las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de Barcelona, Tarragona y Gerona, con la colaboración del Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Linares (Jaén), y las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo de Barcelona. 


  • garcía02/07/12 00:00
    Bien dicho, cierzo, los que deban hacerlo que investiguen, sin caer en la corrupción, y nosotros atentos a los resultados, demostrando que nos interesa mucho el tema.
  • ayayaay02/07/12 00:00
    Otro ejemplo de fraude: los FUNCIONARIOS que no pegan ni golpe y a los que les pagamos el sueldo entre todos. Vividores!!!!! Regularización ya!!!!!!
  • Josefo01/07/12 00:00
    Pues la acción a tomar, si no estuviéramos en Españistán, sería deportarlos a todos una vez que se les hubieran embargado todos sus bienes, y a los españistaníes implicados, retirarles la nacionalidad una vez hubieran cumplido las penas de cárcel correspondientes y devuelto el dinero, y se les deportase al país al que regularizaban el estado de sus "clientes", es decir, a Marruecos, a ver si allí sin nacionalidad conocida oi pasaporte en regla, les permiten vivir sin trabajar y cobrar el paro. No se lo creen ni ellos.
  • cierzo01/07/12 00:00
    Más de cuatro millones y medio de euros que me han robado y que seguro que no seran devueltos. Esto es un país corrupto a todos los niveles. Animo a que se haga investigación a todos los niveles y en todos los campos
  • PUUUUUFFFFFF01/07/12 00:00
    Y si se controlara más el asunto, seguro que saldrian más chanchullos. TANTO EN EL AMBITO DEL DESEMPLEO, COMO EN EL DE LAS SUBVENCIONES Y PENSIONES HAY DEMASIADO CHANCHULLO, TANTO LEGAL COMO ILEGAL, SON LEYES QUE SE DEBERIAN REVISAR
  • te escribo01/07/12 00:00
    asi nos protegen ?? no pensaron que harian cuando no tuvieran trabajo ?? ni un gobierno ni otro,aqui han cometido negligencia
  • indignaooooo01/07/12 00:00
    apoyo la idea de #1Josefo01/07/12 12:14!! donde hay que firmar?
  • ancarnu01/07/12 00:00
    Catalanes, como no, a la cabeza del montaje.
  • noza01/07/12 00:00
    UNA BUENISIMA NOTICIA. Que todo el paso de la ley caiga sobre todos ellos. Desde luego cuando el estado da siempre hay pringados que lo engañan. Por ello cuanto MENOS de mejor.
  • Aragones01/07/12 00:00
    Me parece una excelente noticia que castiguen a quien defrauda. Ahora espero que hagan lo mismo con los que falsean las cuentas de los bancos para repartirse beneficios y con los que pretenden blanquear dinero negro.


Pie
Enlaces recomendados

© HERALDO DE ARAGON EDITORA, S.L.U.
Teléfono 976 765 000 / - Pº. Independencia, 29, 50001 Zaragoza - CIF: B-99078099 - CIF: B99288763 - Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza al Tomo 3796, Libro 0, Folio 177, Sección 8, Hoja Z-50564
Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual

Grupo Henneo