Registran en Argentina casinos y hoteles investigados por financiar a Hizbulá
Los registros tuvieron lugar en el marco de la causa contra el "Clan Barakat".
Las fuerzas de seguridad argentinas llevaron a cabo varios registros de casinos y hoteles en la frontera con Brasil y Paraguay, por su vinculación a una supuesta trama de financiación del grupo chií libanés Hizbulá, según confirmaron este viernes a Efe fuentes de la investigación.
Los registros tuvieron lugar este jueves en el marco de la causa contra el "Clan Barakat", integrado presuntamente por libaneses sospechosos de numerosos delitos con el fin de recaudar fondos para Hizbulá, considerado como terrorista por varios países, entre ellos Argentina.
La Justicia cree que los centros de juego y hoteleros eran utilizados por el clan para lavar dinero y emplearlos de pantalla para diversos negocios delictivos, y, en concreto, constató cobros por supuestos premios en casinos que en su conjunto superarían los 10 millones de dólares.
El grupo de libaneses está acusado de los delitos de contrabando, falsificación de dinero y documentos, extorsión, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, lavado de activos y financiación del terrorismo, y el mes pasado la Unidad de Información Financiera (UIF) ordenó congelaciones de bienes y activos de la banda.
Los investigadores argentinos registraron numerosos cruces entre países en la zona conocida como la Triple Frontera, un lugar habitual en las causas pro delitos como el narcotráfico o el crimen organizado.
