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Economía

La Audiencia Nacional investiga a CaixaBank por el blanqueo de dinero de tramas chinas

Fuentes de CaixaBank han negado cualquier tipo de colaboración en este supuesto lavado de dinero.

Imagen de archivo de la sede central de Caixabank, en Barcelona.
Caixabank celebra mañana consejo para cambiar la sede social a Baleares
Pierre Philippe Marcou/AFP

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga a CaixaBank como persona jurídica por un delito de blanqueo de capitales, al atribuir a diez de sus sucursales cercanas al polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), haber ayudado supuestamente a tramas chinas como Emperador y Snake a lavar dinero.

En un auto, el magistrado explica que los directores de las sucursales implicados permitieron el uso de testaferros y actividades económicas no justificadas con repetición de un patrón falsario de ingresos en efectivo para eludir a Hacienda y sin controlar a los clientes.

Consultadas, fuentes de CaixaBank han negado cualquier tipo de colaboración en este supuesto lavado de dinero y han defendido que en la entidad existe una cultura de cumplimiento normativo con empleados formados que tienen la obligación de seguir las normas antiblanqueo.

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