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Por fraude fiscal

La Audiencia Nacional archiva la causa contra los Botín

Entre los acusados estaban doce miembros de la familia Botín, Emilio Botin y sus cinco hijos, su hermano Jaime y sus otros cinco descendientes.

Efe. Madrid Actualizada 22/05/2012 a las 13:40
14 Comentarios
Emilio Botín, presidente del Banco Santander, no descarta mejorar este año el beneficio de 2008EFE

La Audiencia Nacional ha archivado la causa abierta contra el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, y varios de sus familiares, por un presunto fraude fiscal, a la luz de la regularización que practicaron ante la Agencia Tributaria, han informado fuentes judiciales.

En un auto, el titular del juzgado de instrucción numero 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, indica que "la regularización practicada por los denunciados se puede considerar que es correcta y anterior a que se hubiera incoado, por parte de los órganos de la Agencia Tributaria, un procedimiento de inspección o de verificación".

Por tanto, considera que en este caso se debe eximir de responsabilidad a la familia del financiero, en aplicación del articulo 305.4 del Código Penal (que establece que "quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria").

Los hechos denunciados se remontan a mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria española sobre una serie de personas con fondos en cuentas del banco suizo HSBC Private Bank Suisse.

Entre estas personas estaban doce miembros de la familia Botín, Emilio Botin y sus cinco hijos -entre ellos Ana Patricia-, su hermano Jaime y sus otros cinco descendientes.

Se les acusaba de no haber presentado las autoliquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009.

A petición de la Agencia Tributaria, los doce miembros de la familia Botín procedieron a regularizar su situación fiscal presentando declaraciones complementarias con las rentas de las que eran titulares "trust, fundaciones y otras figuras fiduciarias" vinculadas a ellos.

Ante la incapacidad de verificar en su momento que las regularizaciones eran correctas, y para evitar que los delitos correspondientes a 2005 prescribieran, la Fiscalía Anticorrupción decidió presentar denuncias contra los Botín.

No obstante, se comprometió a archivar las actuaciones si comprobaba que las regularizaciones practicadas era "completas y veraces", como finalmente ha ocurrido.

El caso HSBC se originó cuando un extrabajador del banco entregó documentación confidencial a las autoridades francesas de presuntos evasores fiscales.

Esta actuación llevó a la Agencia Tributaria a investigar a 659 contribuyentes (2 personas jurídicas y 657 físicas) que tenían más de 3.000 cuentas en Suiza, en las que podría haber entre 6.000 y 8.000 millones de euros.


  • Rose24/05/12 00:00
    Si empezamos a dudar de la justicia que será lo siguiente
  • Alex24/05/12 00:00
    Las decisiones de los jueces y tribunales nos siempre nos gustan, pero siempre hay que respetarlas
  • Fari23/05/12 00:00
    Lo de la amnistía fiscal permite que muchos regularicen sus cuentas, como es el caso. Algo es algo
  • Artousse23/05/12 00:00
       ¿Porqué será, que casi todos los procedimientos contra ricos y políticos terminan archivados?.
  • maria jesus23/05/12 00:00
    JUSTICIA????????????? SE NOS RIEN A LA CARA,HABRIA QUE SACAR TODO DIOS EL DINERO DE LOS BANCOS,ASI COMO LO SACAN ELLOS FUERA DE ESPAÑA
  • Citizen22/05/12 00:00
    No olvidemos que las leyes están hechas a la justa medida del rico y poderoso. Así se explica que los bancos condonen deuda a los partidos políticos mientras que desahucian a quienes no puden pagar porque se han quedado sin trabajo y sin nada.
  • Pilar22/05/12 00:00
    ¡ JUSTICIA !.........   para quien la pueda pagar.
  • pepito22/05/12 00:00
    Si quieres tener amigos ricos, hazte Juez.
  • Antonio22/05/12 00:00
    ajjaja, que raro no?, como lo del yerno del rey
  • lg22/05/12 00:00
    esto si es q es lamentable y vergonzoso y por esto si q hay criticar al banquero no porq lo q gana.
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