La estafa piramidal del Madoff español perjudicó a más de sesenta aragoneses

Más se sesenta aragoneses fueron perjudicados por una presunta macroestafa piramidal imputada al Madoff español, Germán Cardona Soler. La Plataforma en defensa de los inversores de Evolution Market Group (EMG) nació en Zaragoza en septiembre de 2010 y ya tiene más de 4.000 asociados de todo el mundo. El vicepresidente de la asociación, Luis Díez, confía en llegar hasta 12.000 afectados de los 180.000. "Hay perjudicados que invirtieron 1.000 dólares y otros de hasta 300.000 dólares. Pero en estos momentos lo más importante es que un juzgado norteamericano confiscó 138 millones de euros y ahora estamos a la espera de que el liquidador nombrado pueda devolver el dinero a los inversores", manifestó el responsable de la plataforma.

Los afectados en Aragón interpusieron una acción popular en el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y son los que llamaron a declarar la semana pasada a Germán Cardona Soler, con el fin de que quedara claro la participación de Daniel Fernández Rojo Filho y Pedro Benavides, que operaban a través de varias empresas en EE.UU.

El abogado de la plataforma, Eladio Mateo, precisó que el imputado conocía a Filho y Benavides porque trabajaban en Estados Unidos y allí era donde se destinaba el dinero para los fondos de inversión. "Nosotros habíamos pedido al juez que los citaran como imputados, pero el fiscal se negó porque habían sido investigados por las autoridades de Estados Unidos", apuntó el letrado. "Ahora vamos a pedirle al juez para que sean llamados a declarar como testigos".

Fraude de 300 millones

El Madoff español se presentó voluntariamente ante el juez Ismael Moreno el pasado viernes y aseguró que había sido víctima de su broker estadounidense y que va a recuperar los casi 140 millones intervenidos por la justicia norteamericana de los 300 que se calcula que defraudó su firma Finanzas Forex.

Luis Díez es muy cauto a la ahora de calificar las actuaciones de Cardona, al que conoció en una charla de las que pronunciaba en muchas ciudades. "En Zaragoza estuvimos una decena de personas en una academia a la que acudió", señaló.

El dinero que le confiscó la justicia norteamericana procede de 294 lingotes de oro de su propiedad que se compraron como garantía de la firma que dirigía. El imputado se ofreció a viajar a Estados Unidos para recuperar el dinero y devolverlo a los miles de Finanzas Forex que han sido perjudicados.

Al entender que el origen de esos lingotes era supuestamente ilícito han quedado intervenidos y ahora se le puede aplicar la ley de remisión de Estados Unidos, después de haber nombrado al liquidador (una figura similar a un administrador concursal).

Los abogados que participaron en la declaración de Germán Cardona, que no han recibido una copia de la misma pero fue grabada, comentan que se alteró ante el juez cuando le preguntaron por otro proceso abierto en Miami, donde llegó a un acuerdo con el fiscal para recuperar un 26% de su dinero (unos 3,3 millones de euros) a cambio de reconocer su culpabilidad. Pero declaró que no sabía nada de ese dinero.

El sumario abierto por la Audiencia Nacional ya ha cumplido 62 tomos y más de 27.000 folios. Eladio Mateo, abogado de la plataforma, confía en que el juez Moreno pueda llamar a declarar a los dos broker que actuaban en Estados Unidos para agilizar la instrucción que empezó desde junio de 2010. "Nosotros interpusimos una querella para que nos aceptaran la acción popular. Representamos a más de 4.000 personas afectadas", manifestó el letrado en su despacho de Zaragoza. "Tenemos que hacer una reunión con la plataforma para explicarles cómo fue la declaración de Cardona", agregó.