Detenidos en Zaragoza por estafar masivamente en Internet
Dos individuos usurpaban identidades a través de diferentes plataformas de compraventa, de alquileres de viviendas o correos electrónicos para contratar líneas de teléfono o abrir cuentas bancarias.
Dos personas de 32 y 35 años han sido detenidas en Zaragoza como presuntas autoras de un delito de estafa masiva a través de Internet. En concreto, contrataban líneas telefónicas y abrían cuentas bancarias a nombre de terceras personas a las que usurpaban su identidad, obteniendo sus datos a través de diferentes plataformas de compraventa, de alquileres de viviendas o, incluso, de interceptando de correos electrónicos. Además, transferían los fondos reiteradamente entre cuentas de diversas entidades bancarias para dificultar la investigación policial.
Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón les acusa de múltiples delitos de estafa a través de internet, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, falsificación de documentos y pertenencia a grupo criminal.
La investigación, llevada a cabo por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de San José y por el Grupo de Delitos tecnológicos, comenzó a finales del año 2021. En el desarrollo de las investigaciones, los agentes descubrieron un entramado de cuentas bancarias manejadas por esta pareja residente en Londres pero abiertas a nombre de terceras personas cuyas identidades habían sido suplantadas.
En estas cuentas existía un movimiento de grandes cantidades de dinero procedente de víctimas de delitos de estafa cometidos por internet. Solamente en el periodo comprendido entre los meses de septiembre y diciembre del año 2021, los detenidos manejaron más de 315.000 euros en diferentes transacciones entre sus cuentas bancarias.
Los investigadores apreciaron que los estafadores tenían un alto grado de control sobre las cuentas bancarias y sobre su metodología delictiva, con el único fin de dificultar la investigación policial y conseguir blanquear los beneficios obtenidos por la organización criminal.
Los estafadores tramitaban la contratación de todas sus cuentas de forma 'on line', aportando documentaciones que previamente habían conseguido usurpando identidades.
Igualmente, utilizaban líneas telefónicas contratadas también de forma a través de internet, a nombre de estas mismas personas.
Los domicilios facilitaban en los contratos eran previamente estudiados por los delincuentes. Así, seleccionaban viviendas ajenas que normalmente se encontraban desocupadas con el único objeto de simular una residencia para los titulares de esas cuentas y poder así recibir y recoger las tarjetas bancarias.
Con el mismo objetivo, transferían los fondos reiteradamente entre cuentas de diversas entidades bancarias, antes de su completa e inmediata extracción en diferentes cajeros automáticos de Zaragoza.
Esta pareja, de origen rumano, viajaba regularmente desde Londres a Zaragoza, siendo más dificultosa su identificación y localización. Pero el pasado 12 de agosto, el hombre no tuvo tanta suerte y fue detenido por la mañana en el barrio de San José.
El detenido era un integrante activo de una organización criminal que fue desarticulada por la Brigada Central de Policía Judicial en la demoninada 'Operación Tosca', en la que resultaron detenidas diez personas por los delitos de Usurpación de Identidad y blanqueo de capitales.
En aquella ocasión no se pudo identificar a esta persona, pero ahora se le imputan hechos denunciados en Córdoba, Valladolid, Mallorca, Getafe y Leganés, así como en dependencias de la Guardia Civil de La Almunia de Doña Godina y el Prat de Llobregat.
También se le imputan hasta este momento, tras analizar la documentación intervenida, varias delitos en las localidades de Córdoba, Pamplona y Dos Hermanas (Sevilla).
Los detenidos pasaron a disposición judicial y se ha decretado prisión para uno de ellos.
