Anuncios clasificados
Volver a Heraldo.es
Suscríbete Heraldo Premium Web del suscriptor

Blanqueo de capitales

​La Guardia Civil llevaba un año y medio observando los movimientos de Mario Conde

Entre los ocho detenidos en la operación de este lunes varios hay varios familiares, un abogado y varios presuntos testaferros.

Europa Press. Madrid Actualizada 11/04/2016 a las 13:16

La Guardia Civil llevaba un año y medio observando al exbanquero Mario Conde y sus movimientos de dinero desde Suiza y Reino Unido, han informado fuentes de la investigación.

Entre los ocho detenidos en la operación de este lunes varios son familiares suyos -sus dos hijos y su yerno-, pero también hay un abogado y varios presuntos testaferros.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están practicando nueve registros en distintos domicilios y sedes empresariales, entre ellos en la vivienda de su hijo en la calle Triana de Madrid -que sirve también como despacho-, una empresa en la calle Verano, 2 de Torrejón de Ardoz (Madrid) y un pazo en la localidad orensana de A Mezquita.







Pie
Enlaces recomendados

© HERALDO DE ARAGON EDITORA, S.L.U.
Teléfono 976 765 000 / - Pº. Independencia, 29, 50001 Zaragoza - CIF: B-99078099 - CIF: B99288763 - Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza al Tomo 3796, Libro 0, Folio 177, Sección 8, Hoja Z-50564
Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual

Grupo Heraldo