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Operación policial

Detienen al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán

El expropietario de Marsans ha sido arrestado por un presunto delito de alzamiento de bienes en una operación contra el blanqueo de dinero.

Agencias. Madrid Actualizada 03/12/2012 a las 15:45
29 Comentarios

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La Policía ha detenido este lunes al expresidente de la CEOE y exdueño del grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, en el marco de una operación relacionada con delitos de blanqueo de capitales y ocultación de bienes, según han fuentes jurídicas. 

Díaz Ferrán y el dueño de Nueva Rumasa y de Viajes Marsans, Ángel de Cabo, han sido detenidos por ocultar bienes por unos 45 millones de euros a Meliá, Viajes Iberojet, Pullmantur y AC Hoteles, deuda que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Las hoteleras y operadores presentaron una querella contra De Cabo, Díaz Ferrán y su antiguo socio Gonzalo Pascual (que falleció el pasado mes de junio) al entender que ocultaron parte de su patrimonio con el fin de evitar posibles embargos, según fuentes jurídicas.

Dentro del caso, el juez Velasco ordenó a las autoridades del puerto de Barcelona que bloquearan el yate de Díaz Ferrán para evitar que la embarcación se traslade fuera del territorio europeo y pueda ser vendida.

El magistrado, que mantiene secreta esta causa, les imputa los delitos de blanqueo de capitales, alzamiento de bienes e insolvencia punible.

Según fuentes jurídicas, en la operación se han producido nueve entradas y registros en diferentes domicilios particulares y sociales en Madrid y Valencia.

Los detenidos en esta operación, nueve hasta el momento, pasarán en los próximos días a disposición del juez Velasco.

En un principio, el juez de la Audiencia Santiago Pedraz conoció de la denuncia, pero tras una cuestión de competencia la sección segunda de la sala de lo penal ordenó el pasado mes de julio a Velasco instruir la causa.

En el auto en el que planteaba esta cuestión, Velasco relataba que los querellados presuntamente no destinaron el dinero depositado por los clientes de Marsans a pagar a los mayoristas (las hoteleras y operadores denunciantes) que habían contratado los servicios.

El escrito indica que los denunciados supuestamente destinaron estos fondos "a otros fines ajenos a la actividad del grupo, y ocultaron sus bienes mediante ventas ficticias de sociedades patrimoniales y otros activos de Díaz Ferrán y Pascual a Posibilitum (la empresa De Cabo) y otras sociedades vinculadas a esta".
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'''La Policía ha detenido este lunes al expresidente de la CEOE y exdueño del grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, en el marco de una operación relacionada con delitos de blanqueo de capitales y ocultación de bienes, según han fuentes jurídicas. 
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  • Joselo03/12/12 00:00
    Me pregunto si el gobierno de turno lo indultará en caso de properar el proceso. Cada dia estoy mas convencido que gobierno, justicia y otros poderes públicos son frenos a un pais y una sociedad que vale mucho mas que sus dirigentes.
  • Un ciudadano03/12/12 00:00
    NO LE DEBERÁ TAMBIÉN AL CUÑAOOOOOOOOOOO , EL PRESIDENTE DE LA PATRONAL MADRILEÑA , QUE FAUNA
  • emilio03/12/12 00:00
    La "Marca España" está que se sale, últimamente. No, si al final no serán los huelguistas los que tiren por los suelos la imagen de nuestro país en Europa...
  • santi03/12/12 00:00
    #19 ha sido con zp con quien ha hecho esto, al igual qe el chini gao ping se ha descubierto con el pp. Esto no viene de 1 año. infirmese! 
  • Para 2003/12/12 00:00
    No te preocupes hombre, si son tal para cual, el del rolex no sólo tiene ese reloj, que vaya con la colección que atesora, el más barato sale por 25.000 euros y yo le he contado por lo menos 8 que no escondía en la manga, los enseñaba en las fotos, ¡porqué puede y lo vale!.  Ahora al trabajador que pierde su trabajo desde el 2008, a ese que le d......
  • Agon03/12/12 00:00
    Aplastadas entre el " Estado de Bienestar " de los ricos , de la clase politica y de las chusmas , las clases medias trabajadoras agonizan .
  • profesor cojonciano03/12/12 00:00
    es muy, pero que muy preocupante y demostrativo que el jefe de los empresarios de un país se vea involucrado en estafas, alzamientos de bienes, eres, etc. una persona elegida para ese cargo, no solo debe de ser un emprendedor y un mago de los beneficios económicos, debe de ser un referente y un ejemplo de honradez y seriedad profesional.
  • suysan03/12/12 00:00
    Este como el chino saldrá ala calle por cualquier defecto en su detención o por que el señor juez se equivoco en algo, así va este país, la justicia no es igual para todos el pobre a la cárcel y el rico, siempre pasa algo que deja un olor a podrido a la calle.   
  • Sindicalista03/12/12 00:00
    A ver que dicen ahora los medios que se fijan en las muñecas de los sindicalistas, criticando descarnadamente a algún dirigente de sindicato por llevar un Rolex. que dicho sea de paso yo conozco a mas de un currante que se ha dado el mismo capricho pues tampoco es para tanto (cuesta lo mismo que lo que muchos currante se gastan en un crucero de vacaciones). Me imagino que con este señor en los medios rancios seran algo mas condescendientes y dirán que bueno, está por demostrar y todo el mundo es inocente mientras no se demuestra lo contrario etc.etc.
  • fefe4503/12/12 00:00
    Ni que fuera una novedad, todo el mundo sabe que forman parte de la mafia que rige este pais.Una pena no tener 20 años para salir pitando de aquí.
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