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Fraude

El FROB envía a la Fiscalía 23 operaciones de Novacaixagalicia y Catalunya Caixa

El perjuicio económico sería de 1.500 millones entre 2005 y 2008. 

Agencias. Madrid Actualizada 17/10/2014 a las 19:27
2 Comentarios

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha remitido a la Fiscalía un total de 23 informes con operaciones irregulares detectadas en la antigua Novacaixagalicia (NCG) y en Catalunya Caixa (CX) que suman un perjuicio económico de 1.500 millones de euros.
 

Según ha informado el FROB, la mayoría de las operaciones sospechosas se realizaron entre 2005 y 2008. De estas operaciones, 16 corresponden a CX, actualmente Catalunya Banc, por un perjuicio económico de 900 millones de euros, y 7 a NCG, por 600 millones. 

La operativa analizada de dichos expedientes se basa en operaciones de financiación y refinanciación para la adquisición de inmuebles o participaciones en sociedades, refinanciación para la adquisición de sociedades y renegociaciones de préstamos con reducciones de garantías. 

Además incluyen operaciones de cancelación de deudas --ya sea por compraventa de activos o por dación en pago de cualquier otra figura jurídica análoga--, ventas de inmuebles adjudicados y operaciones de inversión (situaciones precarias desde el punto de vista económico o patrimonial, por ejemplo). 

También se han analizado ventas de inmuebles adjudicados y, en general, operaciones que han dado lugar a importantes pérdidas para las entidades y representan indicios de irregularidad o no respondan a una finalidad económica lógica.
 

PERSONADO EN 19 CAUSAS PENALES 


Por el momento, el FROB ha iniciado o está personado en 19 causas penales en las que se analiza o investiga presuntos delitos relacionados con operaciones financieras o inmobiliarias de entidades con ayudas públicas. Según el Fondo, con esto se busca minimizar, en última instancia, el coste para el contribuyente. 

El organismo dependiente del Estado también ha informado de que continuará el análisis de los diversos informes 'forensic' que está recibiendo por parte de las entidades mencionadas como del resto en la que tiene participación en el capital. 


  • noza18/10/14 11:14
    Seguimos en España con el culebrón de las cajas de ahorro. Esto no se termina aún. Ahora pasamos a otras entidades y a otras personas presuntamente implicadas. Pero....no hay que olvidar que el deterioro de las cajas de ahorro comenzó después de una ley de cajas puesta por Felipe González. ¿Por qué no habla ahora este señor?
  • las cosas como son18/10/14 03:17
    Sr. Junqueras, ¿Quién dice usted que roba a Catalunya?





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