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Organización criminal

Desmantelan una organización de blanqueo de capitales con presencia en Zaragoza

Se han registrado cuatro domicilios en la capital aragonesa y han sido detenidas nueve personas en España y otras tres en Panamá.

Heraldo.es Actualizada 10/07/2015 a las 12:58
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Parte del material del que se han incautado en los registrosG. Civil

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas en España y otras tres en Panamá por su implicación en una red de blanqueo de capitales con presencia, entre otros lugares, en Zaragoza. De hecho, los agentes han realizado cuatro registros domiciliarios en la capital aragonesa, y la investigación ha estado dirigida por el Juzgado de Instrucción número siete de Zaragoza.

Los detenidos llevaban a cabo esta actividad ilícita aprovechando la subvención al cambio de moneda que concede en Gobierno venezolano para viajes al extranjero. La operación, bautizada como 'Raspado' y realizada conjuntamente con la UAF, la Sección Antilavado de Activos de la DIJ y la Fiscalía Especial contra la delincuencia organizada de Panamá, ha derivado en la detención de nueve personas de nacionalidad española como presuntos autores de delitos relacionados con el blanqueo de capitales y falsificación de documentos mercantiles. Simultáneamente, en Panamá se ha detenido a otros tres integrantes de la organización.

Durante la operación en España se han efectuado diez registros domiciliarios (4 en Córdoba, 4 en Zaragoza, 1 en Málaga y 1 en Madrid), donde los agentes han intervenido gran cantidad de documentación en soporte físico e informático, relacionada con los delitos investigados, así como 11.500 euros en efectivo.

Las investigaciones son fruto de las estrechas relaciones y los fluidos canales de comunicación existentes entre la Guardia Civil y Cuerpos de Seguridad de otros Estados. A través de dichos canales, a primeros de año, Autoridades de la República de Panamá comunicaron a la Guardia Civil la detección en ese país de una organización delictiva dirigida desde España, que sistemáticamente estaría dedicándose, a entre otros delitos, al blanqueo de capitales y a la falsificación de documentos mercantiles.
 

Modus operandi


La organización dirigida desde España, utilizando testaferros, había creado un entramado empresarial, para abrir multitud de cuentas bancarias con la finalidad de proveerse de datáfonos de bancos españoles, que posteriormente trasladaban a Panamá donde la red en ese País los utilizaba en una modalidad defraudatoria conocida como "raspado de tarjetas CADIVI".

En la actualidad en Venezuela existen unos procedimientos para el cambio de bolívares a otras divisas internacionales, permitiendo a los ciudadanos adquirir esas divisas para realizar viajes al extranjero, hasta el equivalente de 3.000 dólares americanos por año. Para ello, el gobierno venezolano les facilita unas tarjetas denominadas CADIVI con dicho crédito a un cambio preferencial de 6,30 bolívares por dólar. En el mercado negro, este cambio podría elevarse a los 185 bolívares por dólar.

La red desmantelada, a través de los datÁfonos o TPV (Terminales Punto de Venta) en su poder, realizaban operaciones ficticias, cargando gastos a tarjetas de los ciudadanos venezolanos; de esta manera los propietarios de las tarjetas obtenían los justificantes falsos que a su ficticio regreso del viaje, entregaban como justificante de haber viajado al extranjero.

Con esta operativa, tanto la red como los propietarios de las tarjetas, conseguían grandes beneficios, ya que, una vez justificados los gastos por la red a cambio de una comisión, el ciudadano propietario de la tarjeta CADIVI, percibía los dólares que podía cambiar en el mercado negro con gran beneficio.

La investigación en España, dirigida por el Juzgado de Instrucción número siete de Zaragoza, ha sido llevada a cabo por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en colaboración con las policías de Panamá y Venezuela.







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