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DELINCUENCIA EN INTERNET

Tres detenidos en Zaragoza
por una estafa a través de correos electrónicos masivos

HERALDO.es. Zaragoza| 22/02/2010 a las 13:26     6 Comentarios

Los delincuentes bombardeaban miles de cuentas con falsas ofertas de empleo para las que los interesados debían realizar una transferencia a través de una empresa de envíos de dinero. Se estima que han estafado unos 66.000 euros.

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Miembros del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil de Zaragoza iniciaron en el mes de junio de 2009 unas investigaciones en relación con una denuncia por una presunta estafa bancaria cometida a través de Internet, según informa la Delegación del Gobierno en Aragón. 

La operación se ha llevado a cabo en las provincias de Zaragoza, Madrid, Barcelona, Guadalajara, Gijón y Cáceres, dando como resultado la detención en la provincia de Barcelona de una persona como presunta autora de un delito de estafa bancaria y la imputación de otras tres en Madrid, Zaragoza y Avilés (Gijón) por el mismo delito. Todos ellos tienen edades comprendidas entre los 30 y 40 años y nacionalidades española, argentina y rumana. Existen otros dos implicados en los hechos que están pendientes de localización.

El modus operandi consiste en el envío de correos electrónicos masivos por una filial ficticia de una empresa ubicada en el extranjero, que actúa como una empresa de contratación laboral utilizando al parecer datos de desempleados, ofertando un contrato, para lo cual los interesados deben abrir una cuenta corriente en España en la que recibirán un dinero que ese mismo día deberán enviarlo a través de empresas de envío de dinero, nunca entidades bancarias, a un tercero determinado que se les indica al recibir la transferencia.

El dinero recibido por estos intermediarios contratados ha sido extraído previamente de cuentas bancarias de particulares o empresas de forma fraudulenta y sin autorización de sus titulares. A los contratados se les instruye para que formalicen las transferencias siempre a través de empresas de envío de dinero, nunca entidades bancarias, con la intención del ordenante de dificultar su seguimiento.

Según los datos recabados por la Guardia Civil, la estafa producida supera los 66.000 euros. Se continúan las investigaciones para determinar si existe relación entre la filial de la empresa que lleva a cabo las contrataciones y el que recaba los datos bancarios y realiza las extracciones ilegales de dinero a través de Internet en las cuentas de las empresas y particulares perjudicados.

En la Operación han colaborado miembros del Cuerpo Nacional de Policía de Elche (Alicante), que recibieron una denuncia de otra persona perjudicada por estos hechos.

Las diligencias y detenidos han sido puestos a disposición judicial.

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6 Comentarios
  • #6 jexs71 23/02/10 01:33

    Antoñito: para ti con la perra, hijo. A ver quien tiene la culpa de que un timador te envie un correo, te envie un dinero previa entrega de tus datos y luego hagas una transferencia. Yo no veo la palabra banco en todo el párrafo anterior y creo que retrata bastante bien el proceso.

  • #5 Viva la ganancia 22/02/10 20:52

    No, Margarali, ignorantes no tanto: más bien avarientos y poco "limpios". Muchas veces no es desesperación, es morro y sinvergonzoneria. Ahora disfrazado de puesto de trabajo, hace unos años de ganancias astronómicas en cualquier cosa, Estas estafas funcionan siempre porque hay gente que cree que va a ganar o a sacar más de lo que le pertenece. ¿Os acordais del timo de la estampita?. Pues eso.

  • #4 ANTOÑITO 22/02/10 19:30

    Parece que hay personas que saben del tema, pero creo que si los "muleros" son culpables tambien tenian que ser los bancos, por la falta de seguridad y mucho mas las empresas de mandar dinero por la opacidad de esas operaiones. Saber que la pista del dinero se pierde cuando sale de estas empresas, que no registran la persona que retira el dinero y recordar que estan avaladas por empresas publicas del estado. El estafador es el que tiene la intencion de engañar lo demas son herramientas de la estafa. POR FIN SE ESTA LLENDO A LA CABEZA DE LA ESTAFA, NO A LOS ENGAÑADOS

  • #3 Margarali 22/02/10 18:46

    Hombre, Jesús, no es que sean tontos, yo mas bien diria ignorantes, pues tal como están las cosas economicamente y tanto paro, las personas ante tal situación y que se encuentran desesperadas, hacen lo que sea, por encontar trabajo; la pena es que haya tanta gente sinvergüenza que se aprovecha de estas personas y les dan gato por liebre, y en este caso, ni gato. Me parece extraordinario que vayan acabando con esta lacra de gente.

  • #2 Pepito 22/02/10 18:00

    Jesús: 100% contigo. Nadie da duros a cuatro pesetas. Sólo lo hizo Miguel de Unamuno (creo recordar) en el Rastro de Madrid... ¡y no le compraron ninguno! Y, en cuanto a timos, me parece más sinvergüenza el timado que el timador.

  • #1 Jesús 22/02/10 16:15

    Jamás entenderé a la gente que se deja engañar por estas estafas, ¡Es que hay que ser tonto!, con perdón. Yo mismo he recibido decenas de este tipo de correos y simplemente con leerlos ya te das cuenta del engaño: 1º. Faltas ortográficas a mansalva. 2º. Supuestas ganancias astronómicas. 3º. Y este es el más importante. Se supone que te ingresan un dinero en tu cuenta y tu mueves ese mismo dinero a otra cuenta distinta quedándote una parte de ese dinero, ¿es que no se ve a 100 km que les estás blanqueando el dinero?, ¿es que no veis que se ahorrarian esa parte que te dan si hicieran la transferencia ellos mismos?. Lo que más me gusta de todo esto es que los han pillado, pero aún me produce más satisfacción saber que todas las personas que han colaborado con ellos ayudándoles a mover el dinero van a ser imputados y condenados como cómplices de estafa, una de dos, o por tontos o por listos.

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